按照《上市公司管理原则》《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指示第1号逐一主板上市公司范例运作》和《公司条例》等相关划定，行动招商局蛇口产业区控股股分无限公司（1.简称“公司”）的自力董事，咱们就公司第三届董事会2023年第五次姑且集会审议的相干议案停止了事先承认并宣布自力定见以下：

　　经考核白文凯师长教师的事情履历、教诲布景、专科资历等相干环境，咱们以为白文凯师长教师契合相干律例规定条件的担负上市公司初级办理职员的任事资历，具有宁可履行权柄相顺应的专科才能和工作本质，未受过华夏证监会及其余相关部分的处分和证券买卖所规律奖励，未因涉嫌犯法被执法圈套备案侦察，未涉嫌守法违规被华夏证监会备案稽察，不是失约被履行人。

　　公司聘用白文凯师长教师为公司总司理，审议表决法式正当合规，不生存侵害股东、特别是中小股东好处的情况。白文凯师长教师的事情经历有助于鞭策公司将来成长，符收缩市公司的底子好处。

　　按照《上市公司监禁指示第2号逐一上市公司召募资本办理和利用的监禁条件》（2022年订正）《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指示第1号逐一主板上市公司范例运作》等相干法令、律例和范例性文献和公司《召募资本办理轨制》的相干划定，公司创造召募资本专项账户，用于召募资本的专项保存和利用，契合相干法令律例和范例性文献的划定，可以或许有用地对召募资本的寄存和使动情况停止监禁，不生存侵害股东迥殊是中小股东好处的情况。

　　招商局蛇口产业区控股股分无限公司（1.简称“公司”或“招商蛇口”）第三届董事会2023年第五次姑且集会告诉于2023年9月7日以专人投递、电子邮件等体例投递全部董事、监事及初级办理职员。2023年9月8日集会以通信体例进行,应到董事8人,实到董事8人。集会的调集、工作专题契合相关法令、律例和公司条例的划定，集会审议经过了1.议案：

　　因为到达法定退休年齿，许永智囊长教师即日向董事会请求辞任公司董事长和董事职务，辞呈自投递董事会时奏效。经公司控股股东保举，本次董事会推选蒋铁峰师长教师为公司第三届董事会董事长。

　　许永智囊长教师在公司董事会履职时代，恪尽负担、勤恳尽责，努力鞭策公司计谋转型，妥当运营，引颈公司赶超进位，为公司可连续高原料成长做出了孝敬。董事会对许永智囊长教师在职职时代的辛苦支出和出色孝敬致以致心的感激和尊敬!

　　许永智囊长教师持有公司A股股票359,466股，后续将严酷遵照《公执法》《深圳证券买卖所主板上市公司范例运作指示》《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、初级办理职员减持股分实行细目》等响应法令、律例和轨制停止股分变更办理。

　　董事会聘用白文凯师长教师为公司总司理，任期自本次董事会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　为范例公司召募资本办理和利用，庇护投资者正当权柄，按照《上市公司监禁指示第2号逐一上市公司召募资本办理和利用的监禁条件》（2022年订正）《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指示第1号逐一主板上市公司范例运作》等相干法令、律例和范例性文献和公司《召募资本办理轨制》的相干划定，公司及其子公司长春招华房地产开辟无限公司、沈阳招义房地产开辟无限公司、重庆招商启盛房地产开辟无限公司、上海招政置业无限公司、重庆招商致远房地产开辟无限公司、合肥朗盛房地产开辟无限公司、徐州宁盛置业无限公司、合肥招盛房地产开辟无限公司、河南鸣谦置业无限公司、南京耀盛房地产开辟无限公司将向银行请求开立召募资本的专项账户，并与召募资本专项账户开户银行、本次名目自力财政参谋签定召募资本监禁和谈，对召募资本的寄存和使动情况停止监禁。董事会赞成并受权公司办理层及其受权的指定职员打点上述召募资本专项账户的创造及召募资本监禁和谈签订等详细事件。

　　公司自力董事对议案三停止了事先承认并对议案二订定合同案三宣布了赞成的自力定见。上述议案均以8票赞成，0票否决，0票弃权的表决后果审议经过。议案四尚需提交公司股东南大学会审议。

　　蒋铁峰，男，50岁，初级工程师。结业于华中理工大学土木匠程系修建工程专科，获学士学位，后就读于清华大学，获工学硕士学位。现任本公司董事长、。历任招商地产南京公司总司理协理、副总司理、总司理；本公司上海公司总司理半岛官方网站、华东地区常务副总司理、华东地区总司理、江南地区总司理；本公司副总司理、总司理。

　　白文凯，男，55岁，初级经济师。结业于武汉理工大学交通输送办理工程专科，获硕士学位。现任本公司董事、总司理、党委、招商局海南开辟投资无限公司总司理。历任蛇口招商港务股分无限公司总司理协理；深圳蛇口招港实业成长无限公司总司理；招商地产筹谋部司理、营销中间总司理；招商地产总司理协理、副总司理；本公司常务副总司理。

　　蒋铁峰师长教师和白文凯师长教师不生存《公执法》《公司条例》《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指示第1号逐一主板上市公司范例运作》所划定的不得担负公司董事或初级办理职员的情况；不受过华夏证监会及其余相关部分的处分和证券买卖所规律奖励；不生存因涉嫌犯法被执法圈套备案侦察或涉嫌守法违规被华夏证监会备案稽察的环境；未被华夏证监会在证券期货商场守法失约消息公然盘问平台公示或被黎民法院归入失约被履行人名单；除上述任事环境外，与持有公司5%以上股分的股东、现实掌握人、公司其余董事、监事、初级办理职员不生存其余联系关系关联。